【麦趣尔集团股份有限公司公告(系列)】麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-005
麦趣尔集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年2月13日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第三届第十二次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年2月21日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加5人，公司全体董事李勇、李刚、王艺锦、白国红、黄卫宁、陈佳俊、高波等7人参加本次董事会，公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《公司使用存量资金购买国债逆回购产品的》的议案；
经审议，公司董事会授权经营班子在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，使用存量资金1.7亿元购买在上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,上述业务在授权额度内滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案；
经审议，公司董事会决定终止2017年配股申请，并撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，具体内容详见《关于麦趣尔集团股份有限公司终止公司配股事宜的公告》。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于终止发行股份购买资产》的议案
经董事会审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后，公司董事会决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2019年2月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2019-006
关于第三届监事会第九次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第九次会议于2019年2月21日上午12:00以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席夏东敏女士召集，应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会监事认真审议，通过了如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案；
经审议，监事会全体成员同意终止2017年配股申请，并撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，具体内容详见《关于麦趣尔集团股份有限公司终止公司配股事宜的公告》。
2、审议通过了《关于终止发行股份购买资产》的议案；
经审议，监事会全体成员同意终止筹划本次发行股份购买资产事项。
麦趣尔集团股份有限公司监事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-007
关于召开2019年第一次
临时股东大会通知的公告
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月11日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况（一）会议召集人：公司董事会（二）会议时间：2019年3月11日（星期一）10：00（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议日期和时间：
1、现场会议：2019年3月11日（星期一）上午10：00开始；
2、网络投票时间为：2019年3月10日一2019年3月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月11日9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日15:00至2019年3月11日15:00。
（六）股权登记日：2019年3月6日（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开的合法、合规性
1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议审议事项（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2019年2月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议拟审议如下议案：
1.审议《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案
三、提案编码
四、本次股东大会现场会议的登记方法（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2019年3月8日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2019年3月8日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪、贾勇军
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362719
2、投票简称：麦趣投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）议案设置。
表1 2019年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月11日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月10日下午15:00，结束时间为2019年3月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：受托人（签名）：
委托人/单位股票账号：受托人身份证号：
委托人/单位持股数：签发日期：
附件三：
股东参会登记表
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-008
关于终止发行股份购买资产事项
召开投资者说明会的公告
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止发行股份购买资产的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年2月26日（星期二）15:00-16:00
2、会议召开地点：公司通过深圳市全景网络有限公司提供的服务平台召开说明会全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）
3、会议召开方式：网络远程互动方式
三、参加人员
公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在上述会议召开时间段内登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及 相关人员将及时回答投资者的提问。
五、联系人及联系方式
联系人：姚雪
电话：0994-6568908 传真：0994-2516699
邮箱：bod@maiquer.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-009
关于终止公司配股事宜的公告
一、关于公司配股的基本情况
2017年6月29日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过配股相关议案。2017年7月31日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定受理公司配股申请。根据中国证监会行政许可实施程序相关规定，公司配股事项自2018年5月26日起至今处于中止审查状态。
二、公司关于终止配股事宜的主要原因及相关决策程序
公司自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间市场环境已发生较大变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，经审慎考虑，公司决定终止配股申请，撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件，并提请股东大会授权公司董事会全权办理终止配股申请及撤回申请文件的相关手续。
公司于2019年2月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股申请，申请撤回向中国证监会提交的配股相关申请文件；公司独立董事对终止配股事宜发表了独立意见：公司董事会审议终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意终止配股事宜，并同意将相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
该事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、对公司的影响
目前公司经营活动正常，终止配股事项不会对公司经营活动与持续发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。
独立董事关于第三届第十二次董事会
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止配股相关事宜的独立意见
鉴于公司董事会、股东大会就配股事宜作出决议后至今，市场环境已经发生较大变化，为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止配股事宜。公司董事会审议终止配股相关议案时履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股后，公司将通过其他方式筹集资金，满足公司发展的需求。本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意终止配股事宜。
二、独立董事关于终止发行股份购买资产发表的独立意见
经审核，我们认为：公司终止本次发行股份购买资产事项是基于审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司本次终止发行股份购买资产事项。
三、关于公司使用存量资金购买国债逆回购产品的独立意见
经审核，我们认为：在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买国债逆回购产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
独立董事签字：
陈佳俊 高波 黄卫宁
年 月日