河南豫能控股股份有限公司 [河南豫能控股股份有限公司2018年度报告摘要]

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括：火电项目的投资管理、综合能源销售、煤炭物流、新能源项目投资建设、环境保护和发电设备检修等。

（一）火电项目投资管理业务

公司控股在运火电总装机为6,340MW。包括：天益公司2×600MW超临界发电机组，中益公司2×660MW 超超临界发电机组，丰鹤公司2×600MW超临界发电机组，鹤淇公司2×660MW超超临界发电机组、2×300MW亚临界发电机组，鸭电公司2×350MW亚临界发电机组，控股装机规模位居河南省第二位。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4×600MW+2×1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。

我国电力工业经过多年发展正在发生根本性变化，已逐步进入以“高比例可再生能源、多能互补综合能源”为特征的电力工业新时代。报告期内，公司密切关注宏观政策变化，针对下一步的发展，认真研究转型发展思路，坚持绿色环保发展，火电业务加快实施发电机组供热改造，大力开拓供热市场，依托中原经济区构建全国重要综合能源产业基地，积极推进由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服务商转变。

（二）其他业务

1. 煤炭物流业务

根据煤炭去产能政策和“公转铁”运输结构的战略调整，抓住关键物流节点，煤炭物流业务推进“互联网+煤炭”发展，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大环节，按照平台+全产业链的战略导向，加快发展“交易+物流+金融+数据”四大业务。依托国家首条煤炭运输重载铁路一一瓦日铁路，投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭物流园部分单体工程已完工，尚未全面投运。

2. 新能源业务

新能源产业致力于成为公司参与国家能源互联网建设和可再生能源电力绿色证书交易、碳减排交易、节能量交易的支撑平台，谋划推动全产业链整合开发合作模式，与地方政府对接，抢占资源，储备项目，目前已核准风电项目共计416MW。

3. 能源销售业务

抓住供给侧改革的机遇，研究增量部分配电网建设和经营业务，实现配售一体化；扩大销售服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合销售业务，搭建能源销售管理信息平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑。不断拓展售电业务，2018年共签订电力委托代理交易合同11.50亿千瓦时，帮助16家企业进行市场准入并逐步签订电量委托代理合同。协助鹤壁宝山循环经济产业集聚区成为河南省第三批增量配电业务试点，并积极推进配售电业务合作。

4. 环境保护业务

环保产业通过上下游整合及横向联合，在气、水、土壤、固废、服务等环境治理领域，搭建产业链协同运作平台，以平台的集约化、专业化管理和市场化运作，助推河南省形成特色主导、错位竞争、联动发展的环保产业集群。

5. 电力技术服务业务

公司优化配置内部检修资源，搭建检修维护、技术服务、备件联储管理三个平台，与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟，形成产、学、研、用四位一体协同发展，提高可持续发展能力。多年来，公司所属机组脱硫设施投入率达到99%；污水达标排放率达到100%，粉煤灰（渣）综合处置率达100%。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，原计入“其他业务收入”调整至其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；编制现金流量表时，与资产相关政府补助的原作为筹资活动的现金流量列报，变更为经营活动的现金流量列报。本集团相应追溯调整了比较数据，详见第十一节财务报告、五、27重要会计政策和会计估计变更。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司子公司交易中心开展的煤炭购销贸易业务中，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司2018年第一季度、半年度、第三季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年河南电煤矛盾突出，火力发电产能过剩，省统调火电发电利用小时数同比降低，交易电量无序竞争，煤炭价格持续高位运行，发电成本难以有效向外疏导，省内发电企业普遍亏损。面对市场环境带来的经营压力，公司董事会在社会各界的大力支持下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，密切关注宏观政策变化，认真研究转型发展，积极通过技术进步促使发电成本下降，通过加强运营管理、强化成本资金管控、提高生产效率、防范经营风险，整体经营有序运转。

（一）火电业务生产经营情况

火电业务为公司的主要业务，主要业绩驱动因素包括不限于发电量、供热量、电价、热价及燃料价格等方面，同时，技术创新、环境政策、管理手段等也会间接影响公司当期业绩和发展潜力，受河南经济运行形势、行业管理、市场竞争等多重因素影响，控股火电企业完成发电量211.39亿千瓦时，同比减少6.15%；供热量282.33万吉焦，同比增长43.72%；结算电价358.88元/千千瓦时，同比降低11.94元/千千瓦时，燃料单位成本225.70元/千千瓦时，同比升高6.05元/千千瓦时。

为有效提升公司业绩，公司高度重视安全环保生产，不断优化生产运行方式，强化设备管理，机组可靠性大幅提升，全年安全环保生产形势保持平稳。经营分析更加注重问题导向，深化行业对标，强化差异分析，实行经营预警。电力营销和燃料采购建立协同机制，有效地降本增效，全年共争取奖励基础电量13.49亿千瓦时，争取市场交易电量100.33亿千瓦时，同比增加35.42亿千瓦时；通过省内、外长协合同采购原煤约占公司总采购量的26.10%。供热业务，积极推进机组供热改造，加强与地方政府沟通，进一步加大电厂周边集中供热项目前期工作力度，利用地方循环经济产业园，统筹规划供汽管网建设，延伸产业链条。

（二）发展布局初见成效

公司积极研究政策和经营形势，谋划下一步的发展，制定了转型发展框架思路，以发展“互联网+煤炭”作为转型的主要方向，加快推进煤电一体化进程，推进公司由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服务商转变。煤炭物流产业布局初步完成，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大环节开展业务，推进集装箱多式联运和铁路物流金融等服务。投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭物流园部分单体工程已完工，尚未全面投运；新能源项目建设及培育稳步推进，目前共有9个风电项目41.6万千瓦。

（三）强化精细化管理

持续推进经营管理精细化、规范化、信息化建设。坚持绿色发展，严守环保底线，组织各企业开展节能评价检查、煤场封闭等工作，各企业更加注重环境保护治理，扎实做好节能减排。深化行业对标，建立信息交流平台，实行经营预警，强化了风险管理。梳理业务条线编制岗位工作手册，简化合并业务流程。加强了工作督办问责，建立重点工作清单和备忘录，实施挂图作战、对帐销号，提高工作效率。豫能财务共享中心、生产实时监控诊断系统先后揭牌、上线，通过设备点检、生产实时监控诊断系统优化检修项目，全年降低修理费1700万元。

（四）党建工作再启征程

公司始终把党的建设摆在首位，认真组织开展政治学习，着力打造意识形态阵地。充分运用各种生动载体，形成全方位、多层次学习宣传矩阵，党内生活不断规范。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

2018年，公司归属于上市公司股东的净利润-66,040.05万元，同比减少-71,393.41万元，主要原因是电力市场竞争加剧，市场化交易电量价差扩大，而煤价居高不下；同时受递延所得税资产转回及资产减值影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为规范公司会计核算，保证公司会计核算制度符合《环境保护税法》和财政部于2018年修订和发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》新规，经公司董事会2018年第7次临时会议审议，决定公司根据上述准则政策变化并结合公司业务核算需要，对会计政策予以变更，并相应修订了会计核算制度。详情如下：

（一）会计政策及会计核算制度变更概述

1. 变更的原因

一是财政部修订财务报表格式。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。二是2018年1月1日起《环境保护税法》在全国范围内实施。

2. 变更前的会计政策

财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3. 变更后的会计政策

财务报表格式按照财政部于2018 年 6 月 26 日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，未变更部分仍按照财政部前期印发的《企业会计准则一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（二）本次会计政策及会计核算制度变更对公司的影响

1. 财务报表格式调整

根据财政部2018 年 6 月发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

2. 修订完善公司会计核算制度

根据国家《环境保护税法》规定，调整“应交税金”、“税金及附加”、“营业成本”核算内容

在“应交税金”核算范围中新增“环境保护税”；环保费支出由原在“营业成本”科目核算调整至在“税金及附加”科目核算。

（三）本次修订对公司财务报表的影响

本次会计政策变更会影响财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整；不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用（一）调整子公司部分业务收入确认方法

公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“交易中心”）从事商品煤炭贸易业务，与供应商和客户分别签订采购合同和销售合同，办理完毕货权转移、按照规定流程支付采购货款、收取商品销售款项并开具发票，已全额确认营业收入并相应结转营业成本。

在2018年年度财务报表预审过程中，经与审计机构讨论，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，认可对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司2018年第一季度、半年度、第三季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。具体如下：

（1）对2018年3月31日合并财务报表项目及金额影响

单位：元（2）对2018年6月30日合并财务报表项目及金额影响

单位：元（3）对2018年9月30日合并财务报表项目及金额影响

单位：元

详见2019年4月15日刊载于巨潮资讯网或《证券时报》的《关于前期会计差错更正的公告》。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

详见年报第十一节财务报告八、“合并范围的变更”。

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-09

河南豫能控股股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议召开通知于2019年4月6日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2019年4月17日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人，赵书盈董事长，余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人亲自出席了会议。

4. 会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革监事会主席，张岩、张静、刘中显、崔健监事，董事会秘书代艳霞，总会计师王崇香。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2018年经营管理工作报告暨2019年重点工作建议》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了《2018年度财务报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年年度报告》第十一节财务报告。

（四）审议通过了《2018年年度报告》及摘要

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-63,286.30万元、27,352.99万元。根据深交所《规范运作指引》等规定，确认公司2018年度可供分配利润为-63,286.30万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，并根据本公司《章程》的相关规定，董事会同意2018年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。同意上述利润分配预案。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关独立意见。

（六）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，报告获得通过。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试后，公司2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于计提2018年度坏账准备的公告》。

（八）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预估的议案》

根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）或其子公司等发生股权委托管理，房屋租赁，购买设备、配件，销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品，提供劳务、环保改造服务，接受物业、餐饮服务等日常关联交易，预计2019年度交易总额170,320.00万元，2018年度日常关联交易实际发生91,824.01万元，本年预计较上年大幅增加的原因是：公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为拓展业务，拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州豫能热电有限公司等企业销售煤炭。根据实际需要，目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理等协议已签署，其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发生时签署。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振对该关联交易事项表示事前认可并发表了独立意见。

投资集团为公司控股股东，该事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避了表决。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于2019年度日常关联交易预估的公告》。

（九）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，与其签订《审计业务约定书》，聘期1年，财务报表审计费和内部控制审计费分别为35万元和20万元。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见。表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，公司董事会拟定于2019年5月16日下午14:30在公司住所郑州市农业路东41号投资大厦B座13层会议室召开公司2018年年度股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；

2. 河南豫能控股股份有限公司2018年度董事会工作报告；

3. 河南豫能控股股份有限公司2018年年度报告及其摘要；

4. 河南豫能控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告；

5. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见；

6. 安永华明会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司审计报告》、《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》和《河南豫能控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

特此公告。

董 事 会

2019年4月19日

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-13

关于召开2018年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：2019年4月17日，本公司第七届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2019年5月16日下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00，结束时间为2019年5月16日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2019年5月13日（七）出席对象：

1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

《关于2019年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避表决。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室。

二、会议审议事项（一）提案名称

提案1：2018年度董事会工作报告

提案2：2018年度监事会工作报告

提案3：2018年度财务报告

提案4：2018年年度报告及其摘要

提案5：2018年度利润分配方案

提案6：关于2019年度日常关联交易预估的议案

提案7：关于聘任2019年度审计机构的议案（二）披露情况：上述提案的具体内容，见2019年4月19日刊载于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

（三）特别说明：

1.《关于2019年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资集团应回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

四、会议登记等事项（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

（二）登记时间：2019年5月13日。

（三）登记地点：本公司总经理工作部。

（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

（五）联系方式

联系地址：郑州市农业路东41号投资大厦B座9层公司总经理工作部，邮政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：代艳霞。

（六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （身份证号码： ）代表本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司2018年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持有公司股票数量： 代理人签名：

委托人签名（签章）： 委托日期：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

备注：

1. 对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

2. 对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-10

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议召开通知于2019年4月6日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2019年4月17日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，其中：采连革监事会主席，张岩、张静、刘中显、崔健监事共5人亲自出席了会议。

4. 会议由采连革监事会主席主持。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《2018年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于对公司2018年年度报告的审核意见》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2018年年度报告》进行了审慎审核，提出如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于对公司2018年度内部控制评价报告的审核意见》

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对《2018年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：

监事会审阅了《2018年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过了《关于计提2018年度坏账准备的审核意见》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2018年12月31日的有关资产进行了减值测试，董事会同意对2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。

监事会认为：董事会审议本次计提坏账减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提坏账减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提坏账减值准备。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。

监 事 会

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-11

关于2019年度

日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述

根据生产经营和业务拓展需要，公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）或其子公司等发生股权委托管理，房屋租赁，购买设备、配件，销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品，提供劳务、环保改造服务，接受物业、餐饮服务等日常关联交易，预计2019年度交易总额170,320.00万元，2018年度日常关联交易实际发生91,824.01万元，本年预计较上年大幅增加的原因是：公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为拓展业务，拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州豫能热电有限公司等企业销售煤炭。根据实际需要，目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理等协议已签署，其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发生时签署。

1. 2019年4月17日，公司第七届董事会第五次会议经非关联董事表决，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预估的议案》。

2. 董事会在表决该项议案时，关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避了表决。

3. 该关联交易事项已经公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振事前认可，并出具了独立意见。

4. 该关联交易事项尚须获得股东大会批准，股东大会在表决该议案时，关联股东投资集团应回避表决。

5. 本次披露的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需经有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

二、关联人介绍和关联关系（一）关联人介绍

1. 河南投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：914100001699542485

法定代表人：刘新勇

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

注册资本：人民币120亿元

成立日期：1991年12月18日

经营范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

投资集团为本公司控股股东，持有本公司股票738,700,684股，占公司股份总数的64.20%，实际控制人为河南省发展和改革委员会。

截至 2018年9月30日，投资集团合并报表资产总计1,580.49亿元，归属于母公司的所有者权益253.05亿元；2018年前三季度，投资集团合并报表营业收入186.40亿元，归属于母公司的净利润21.33亿元。

2. 濮阳豫能发电有限责任公司（简称“濮阳豫能”）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410900330059101R

法定代表人：赵书盈

注册地址： 濮阳市化工一路

注册资本：人民币69,050万元

成立日期：2015年3月18日

营业范围：承担2*600MW级发电机组项目建设及建设后的发电生产经营；发电、售电；与电力相关的节能、石膏、灰渣综合利用；热力生产和销售；原材料及燃料（危险化学品除外）开发和贸易；高新技术的开发和经营；新能源开发和经营；电力设备安装、检修和试验;机器设备、房屋、建筑租赁；工业废水、污水处理。

现为河南投资集团全资子公司。截至 2018年12月31日，濮阳豫能合并报表资产总计494,384.72万元，归属于母公司的所有者权益83,007.08万元；2018年度，濮阳豫能合并报表营业收入87,004.90万元，归属于母公司的净利润-1,364.61万元。

3. 郑州豫能热电有限公司（简称“郑州豫能”）

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410182MA3X87U148

法定代表人：王建

注册地址：荥阳市贾峪镇祖始村鲁庄

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2016年03月23日

营业范围：热电技术研发及发电项目运营。

现为河南投资集团全资子公司，在建项目。截至 2018年12月31日，郑州豫能合并报表资产总计557,821.97万元，归属于母公司的所有者权益108,000.00万元。

4. 河南安彩高科股份有限公司（简称“安彩高科”）

企业类型：其他股份有限公司（上市、国有控股）

营业执照注册号：9141000070678656XY

法定代表人：郭辉

注册地址：河南省安阳市中州路南段

注册资本：人民币86295.5974万元

成立日期：1998年09月21日

经营范围：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务；天然气输送管网建设的管理；天然气相关产品开发及综合利用；车用燃气加气站（凭燃气经营许可证经营，经营项目及有效期以许可证为准）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）

投资集团是安彩高科的第一大股东，持有安彩高科407,835,649股，占安彩高科总数的47.26%。截至 2018年12月31日，安彩高科合并报表资产总计197,305.37万元，归属于母公司的所有者权益157,320.83万元；2018年度，安彩高科合并报表营业收入213,393.13万元，归属于母公司的净利润-33,257.60万元。

（二）与上市公司的关联关系

投资集团为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3款的规定，投资集团及其子公司均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

投资集团及其子公司为依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，投资集团及其子公司均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容

以下关联交易的交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，交易时以现金或票据结算。

（一）公司子公司向投资集团子公司采购设备、配件、原材料等

按照市场化定价的原则，公司子公司新乡中益发电有限公司（简称“中益公司”）、鹤壁鹤淇发电有限责任公司（简称“鹤淇公司”）、南阳鸭河口发电有限责任公司（简称“鸭河口公司”）、南阳天益发电有限责任公司（简称“天益公司”）等拟向投资集团子公司河南省立安实业有限责任公司、河南新源工贸有限公司等企业采购设备维护所需部分设备、配件或生产原材料等商品。2019年预计总金额5,330.00万元。交易发生时签署相关协议。

（二）公司子公司向投资集团子公司销售煤炭

按照市场化定价的原则，公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟向投资集团子公司濮阳豫能、郑州豫能等企业销售煤炭。2019年预计总金额93,300.00万元。交易发生时签署相关协议。

（三）公司子公司向投资集团子公司销售粉煤灰、石膏、蒸汽等商品

按照市场化定价的原则，公司子公司鹤淇公司、中益公司及其子公司新乡益通实业有限公司等拟向投资集团下属水泥板块等企业销售发电过程产生的粉煤灰、石膏、蒸汽等商品。2019年预计总金额4,960.00万元。交易发生时签署相关协议。

（四）公司子公司向投资集团子公司销售电能

按照市场化定价的原则，公司子公司河南豫能能源科技有限公司、鹤淇公司、中益公司等拟向投资集团子公司安彩高科、投资集团下属造纸板块等企业销售电能。2019年预计总金额45,000.00万元。交易发生时签署相关协议。

（五）公司子公司向投资集团子公司提供环保改造、检修维护等服务

按照市场化定价的原则，公司子公司河南豫能菲达环保有限公司、中益公司等企业拟向投资集团子公司濮阳豫能、郑州豫能、投资集团下属水泥板块等企业提供环保改造、检修维护等服务。2019年预计总金额14,500.00万元。交易发生时签署相关协议。

（六）公司接受投资集团子公司提供的物业、餐饮服务

按照市场化定价原则，本公司及子公司因租赁投资集团办公楼拟接受投资集团子公司河南天地酒店有限公司提供的物业服务、餐饮服务。2019年预计总金额160.00万元。相关协议已签署。

（七）公司及子公司租赁投资集团办公楼

为了满足办公需要，按照市场化定价原则，本公司及子公司租赁投资大厦8-13层作为办公场所，该交易从2009年起，合同每年签订一次，2019年预计金额360.00万元。相关协议已签署。

（八）公司接受投资集团委托代为管理其资产

为解决同业竞争问题，2010年8月10日，投资集团与公司签订了三年期《股权委托管理协议》，投资集团将其拥有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理。协议到期后，根据投资集团于2009年8月11日发出的《关于避免与河南豫能控股股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》，经协商一致，2013年12月17日召开的公司董事会2013年第4次临时会议批准，投资集团与公司继续签署《股权委托管理协议》。新协议约定：投资集团继续将其直接或间接持有的除本公司之外的全部发电企业股权委托豫能控股管理，由豫能控股行使除收益权和处置权以外的其他股东权力，投资集团按固定2,000.00万元/年向公司支付托管费用。委托期间为2013年8月10日-2014年12月31日；委托管理期满后，双方对约定内容无异议协议自动续签，续签期限为一个完整会计年度，续签不受次数限制。根据《股权委托管理协议》的约定，2019年度，公司继续受托管理投资集团直接或间接持有的除本公司之外的全部发电企业股权。

（九）公司子公司向关联人投资集团子公司购买补偿电量指标

根据省发展改革委文件精神，郑州新力电力有限公司（简称“郑州新力”）3号、5号机组将获得13.9亿千瓦时的关停补偿电量。为了增加公司子公司发电收入，提高机组负荷率，提升机组运行经济性，公司子公司中益公司、鹤淇公司、天益公司拟按市场化的原则购买上述补偿电量指标，预计交易金额不超过4,710.00万元，交易数量最终以河南省电力公司结算为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响（一）公司子公司向投资集团子公司采购配件等原材料

由投资集团子公司统一为公司子公司采购、储备一定规格、数量的配件，成本较低。公司子公司可实现零库存，约定产品到货验收合格后付款，有利于成本控制。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（二）公司子公司向投资集团子公司销售煤炭

各发电集团已陆续推行煤炭的集中采购、统一管理，从管理效果和发展趋势来看，集中采购是电力行业燃料成本控制、安全保供的有效手段。公司子公司利用其集中议价、集中采购的优势，向投资集团子公司销售原煤，有利于公司子公司拓展业务，提高市场份额，增加业务收入。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。原煤具有活跃的销售市场，对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（三）公司子公司向投资集团子公司销售粉煤灰、石膏等商品

公司子公司将发电过程产生的粉煤灰、石膏、蒸汽等材料予以销售，有利于企业节能、利废、环保，提高效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。电力生产过程中产生的粉煤灰、石膏等废料作为建材原料，具有一定的销售市场，不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

（四）公司子公司向投资集团子公司销售电能

在基础电量计划缩减、发电小时大幅下降的情况下，公司子公司与投资集团子公司开展大用户直供电交易符合河南省电力直接交易相关政策，有利于弥补企业计划电量不足，最大限度发挥设备生产能力，提升企业经济效益。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处，对上市公司独立性无不利影响。

（五）公司子公司向投资集团子公司提供环保改造、检修维护等服务

公司子公司向投资集团子公司提供环保改造、检修维护等服务，有利于公司子公司拓展业务，可有效提高市场占有份额，增加业务收入。不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（六）公司接受投资集团子公司提供的物业、餐饮服务

本公司接受投资集团子公司提供的物业、餐饮服务，可以满足公司日常的经营需要。

（七）公司及子公司租赁投资集团办公楼

本公司租赁投资集团办公楼，可以满足公司日常的经营需要。

（八）公司接受投资集团委托代为管理其资产

按照投资集团在本公司重大资产重组时所做出的承诺，本公司受托管理投资集团的全部发电企业股权，可尽量避免或减少双方之间的同业竞争。该交易每年为本公司带来2,000万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。不损害上市公司利益，不影响上市公司独立性。

（九）公司子公司向关联人投资集团子公司购买补偿电量指标

公司子公司购买关停机组补偿电量指标，可提高子公司的负荷率和发电业务收入，机组运行经济性相应得到提升，将对本公司当期利润产生积极影响。交易定价遵循市场化原则，无损害上市公司利益之处。对投资集团子公司不会形成依赖，对上市公司独立性无不利影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《河南豫能控股股份有限公司章程》等有关规定，公司的独立董事对上述日常关联交易事项表示事前认可，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并发表独立意见如下：

上述关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要；交易价格按照市场化原则，根据同类交易的一般市场价格确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议该事项时关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定。公司独立董事同意上述议案所涉及2019年度预计的日常关联交易。2018年，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要受统计口径差异、政策变化、环保需要和技术进步等因素影响。交易完全是市场行为，不存在损害上市公司和中小股东利益行为。建议公司在以后的日常关联交易预计中，提高预估准确率，实时监控交易进展情况，及时履行披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。

独立意见全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.2.10条规定，该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

2. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见。

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-12

关于计提2018年度坏账准备的公告

一、计提坏账准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2018年12月31日的财务状况和2018年度经营成果，经公司及子公司对存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等）进行全面清查和减值测试。经公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司2018年度合并报表范围内计提坏账准备共计109,373,443.26元。

二、计提坏账准备具体情况（一）对中孚实业应收账款计提坏账准备

2018年，公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）向河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）开展煤炭销售业务，截至2018年12月底其账面应收中孚实业款项359,980,385.06元。中孚实业为上海证券交易所上市公司，2017年发生亏损。经查阅其公告信息，其预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损18亿-22亿，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，其股票将在2018年年报披露后被实施退市风险警示。中孚实业偿债能力下降，2019年1月23日、26日相继发布涉诉进展公告、担保事项核查意见，显示其担保额度达96.92亿元，实际担保总额65.92亿元，占其最近一期经审计所有者权益的123.08%。

上述信息表明，豫煤交易中心应收中孚实业的欠款存在坏账风险，拟对其应收账款余额的30%计提坏账准备107,994,115.52元。

（二）对洛阳雅唯尔应收保理款计提坏账准备

豫煤交易中心全资子公司德盛昌商业保理（天津）有限公司（以下简称“保理公司”）于2018年3月7日向洛阳雅唯尔物资有限公司（以下简称“洛阳雅唯尔”）发放保理款330万元，到期日为2018年9月6日。截至2018年12月31日，仍有保理款271.59万元未能收回，逾期116天。按照公司会计政策，该保理款按风险等级分类为次级类，拟对该笔应收保理款余额的20%计提坏账准备543,170.76元。

（三）按应收款项账龄计提坏账准备

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司2018年12月31日按应收款项账龄进行重分类，拟对账龄超过1年的应收款项计提坏账准备836,156.98元。

三、计提坏账准备对当期损益的影响

公司2018年合计计提坏账准备109,373,443.26元，减少当年净利润82,030,082.45元。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次计提坏账减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提坏账减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提坏账减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意公司本次计提坏账减值准备109,373,443.26元。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提坏账减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提坏账减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账减值准备事宜。

六、监事会意见

监事会认为：董事会审议本次计提坏账减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提坏账减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提坏账减值准备。

六、备查文件

2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议；

3. 独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见。

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-14

关于公司职工代表监事辞职的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到刘中显先生、崔健先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，提请辞去职工代表监事职务。

根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，刘中显先生、崔健先生的辞职导致公司职工代表监事的人数低于法定人数，在新任职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生之前，刘中显先生、崔健先生将继续履行职务。公司将根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，尽快选举新任职工代表监事。

刘中显先生辞去职工代表监事职务后，将不在公司担任任何职务。刘中显先生未持有公司股份。

崔健先生辞去职工代表监事职务后，将担任公司子公司河南豫能新能源有限公司副总经理。崔健先生未持有公司股份。

公司及公司监事会、董事会对刘中显先生、崔健先生在任职期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。

监 事 会

股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-15

关于公司电子邮箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因工作需要，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）电子邮箱自本公告披露之日起变更为：yuneng@vip.126.com。

原邮箱将于近日停止使用。

公司投资者热线电话、网址、传真、办公地址等其他联系方式不变。

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：定2018-01

2018

年度报告摘要